Politica

Laura Vicol și soțul ei, reținuți în dosarul Nordis și duși cu duba

Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineața percheziții la 65 de adrese din România și Monaco în dosarul Nordis. La finalul zilei, procurorii au anunțat reținerea pentru 24 de ore a fostei deputate PSD Laura Vicol și a soțului ei, Vladimir Ciorbă.

UPDATE

Luni seară, cu puțin înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de mascați din sediul DIICOT în dubă și duși în arest.

+++

Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în dosarul Nordis, conform surselor judiciare.

De asemenea, soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost reținut și el pentru 24 de ore.

Potrivit surselor citate, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.

+++

Într-o reacție pe marginea subiectului, șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, la Parlament, că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.

Întrebat despre relația de prietenie cu familia Vicol-Ciorbă, acesta a spus că nu a mai comunicat cu ei de peste doi ani.

+++

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în dosar. Fiica fostului președinte a fost chemată să ofere explicații cu privire la implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

++++

Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani de la bugetul general consolidat.

De notat că, în vremea perchezițiilor, Laura Vicol a postat pe pagina ei de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.

Potrivit dezvăluirilor, premierul Marcel Ciolacu ar fi zburat de mai multe ori cu un avion privat, iar pentru unele zboruri plățile ar fi fost făcute de una dintre companiile din grup: Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD Laura Vicol.

Premierul a negat inițial că ar fi zburat cu avioane private, apoi a recunoscut că și-a permis “o aroganță”, dar a susținut că și-a plătit singur biletele. El a promis să prezinte dovezi, dar a arătat doar trei facturi pe TikTok.

Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin date care sugerează că este puțin probabil să fi fost emise în anul 2022, an în care au avut loc zborurile cu avionul privat. Luna trecută, Laura Vicol a recunoscut că a zburat alături de Marcel Ciolacu în avioane private și a declarat că demisia ei din PSD nu a fost de bunăvoie.

Cercetările efectuate până în prezent vizează un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au relevat că, începând din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, delapidarea fondurilor și inducerea în eroare a cumpărătorilor.”

Conform DIICOT, fondurile financiare ilicite obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Investigarea a scos la iveală că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor și că membrii au avut atribuții de întocmire a documentației aferente operațiunilor de vânzare a imobilelor, întreprinzând diverse manopere frauduloase.

În perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional au încasat de la clienți, sub formă de avans, sume de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), fondurile fiind delapidate în intervale scurte de timp.

Actele de urmărire penală au dus la constatarea faptului că liderii grupului infracțional au realizat operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor, în scopul diminuării bazei impozabile.